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Asistencia en el proceso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT)

Nuestros servicios en esta materia comprenden:

  • Diseño e implementación de programas para la PLD y FT.
  • Evaluación de la estructura interna de cumplimiento en materia de PLD y FT.
  • Diseño de manuales de PLD y FT.
  • Auditorías internas preventivas del cumplimiento.
  • Diseño de matrices de riesgos en materia de PLD yFT.
  • Evaluación de los sistemas automatizados.
  • Dictamen del cumplimiento de las instituciones obligadas según las leyes.